建设银行乐平支行违法遭罚 未按规定报送财务报
建设银行乐平支行违法遭罚 未按规定报送财务报
发布时间:2020-06-12 05:17

  运营外汇营业的金融机构该当依法向外汇办理构造报送客户的外汇出入及账户变更环境。

  运营外汇营业的金融机构该当依照国务院外汇办理部分的划定为客户开立外汇账户,并通过外汇账户打点外汇营业。

  中国扶植银行股份无限公司乐平支行未按划定报送财政管帐演讲、统计报表等材料的举动违反了《外汇办理条例》第七条和《国度外汇办理局关于鼎新和规范本钱项目结汇办理政策的通知》(汇发〔2016〕16号)第五条第(二)项划定。

  银行应履行“领会客户”、“领会营业”、“尽职审查”等展业准绳,在为境内机构打点本钱项目支出结汇和领取时负担实在性审核义务。在打点每一笔资金领取时,均应审核前一笔领取证实资料的实在性与合规性。银行应留存境内机构本钱项目外汇支出结汇及利用的有关证实资料5年备查。

  《国度外汇办理局关于鼎新和规范本钱项目结汇办理政策的通知》(汇发〔2016〕16号)第五条第(二)项:

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